交易平台 CoinW 涉洗钱 23 亿台币，检方起诉 14 人

Techub News 消息，据台湾地区《联合报》报道，台湾士林地检署表示，加密交易平台 CoinW 涉协助诈骗集团将现金转成虚拟货币，洗钱金额达 23 亿台币，超千人受害。警方于 4 月起开始搜索，拘提负责人施启仁等 14 人，查扣现金 6049 万台币、64 万枚 USDT 等虚拟资产。检方今日起诉 14 人，依诈欺、洗钱及组织犯罪等，声请没收犯罪所得 12.75 亿台币。检方指出，施启仁等人未经金管会核准，未完成洗钱防制登记，通过境外交易所 CoinW 及旗下逾 40 家门店非法提供虚拟资产服务，实际为诈骗集团敛财手段。此外，施启仁犯后态度不佳，法院拟判处 25 年有期徒刑。